课程大纲

第一部分：大数据下的合规形势 一、国家监察制度顶层设计完成

1.“高压反腐”已成新常态



二、行政执法的数据分析

、浙、沪地区的行政执法最为频繁

《反不正当竞争法》下的行政处罚多为从轻处罚

，半数以上案件的违法所得低于 20 万元

三、刑事执法的数据分析







第二部分：商业贿赂基本范畴 一、《反不正当竞争法》规定的新旧概念





二、商业贿赂的主体

三、商业贿赂的财产性利益表现形式

四、商业贿赂与相似行为的关系



五、商业贿赂涉及的法律责任（详解）



附：商业贿赂罪量刑标准—行贿量刑标准

第三部分：相关行业与“商业贿赂”（此部分为全案例解读，根据参会公司类型课前再做调整）

第四部分：商业贿赂重点问题解读 一、穿透原则是不是一杆子捅到底呢



”的适用条件



二、可以向交易相对方支付回扣吗





《反不正当竞争法》下的合规风险

三、企业常见赞助形式合法吗

KN 医疗器械有限公司商业贿赂案





对个人的赞助

对单位的赞助

对其他第三方的赞助

四、如何认定有影响力的人呢



2.《刑法》和《反不正当竞争法》均禁止对有影响力的主体行贿

3.《刑法》对“有影响力的人”的界定

4.《反不正当竞争法》对影响交易的单位或个人的界定

五、如何区分员工责任与企业责任呢





: 水泵企业商业贿赂案



第五部分：商业贿赂案件执法实务 一、实践中工商行政机关对当事人是否构成商业贿赂的判断

二、工商行政管理机关在商业贿赂行政调查中重点关注的事实

三、工商行政机关对违法所得的认定方式

四、行政执法调查手段升级 五、从行政处罚证据目录看执法思路

第六部分：企业应对执法部门策略 一、当事人如何把握陈述和申辩

二、配合工商行政管理机关商业贿赂行政调查的原则

三、其他应当考虑的因素

四、企业商业贿赂风控制度建立







第七部分：企业日常实务操作策略 一、支付现金、礼券卡的实践指引

二、礼品的实践指引

三、回扣的实践指引

四、捐赠的实践指引

五、商业性赞助的实践指引

六、餐饮娱乐等消费项目的实践指引

七、培训项目的实践指引

八、学术会议的实践指引

九、第三方支付的实践指引

十、性贿赂的规制分析

十一、干股的实践指引 上午： 下午：
　08:30-10:00 培训 14:00-15:30 培训
　10:00-10:10 茶歇 15:30-15:40 茶歇
　10:10-12:00 培训 15:40-17:00 培训
　12:00 午餐 17:00 主持人总结，培训结束